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西部建設:與中建財務有限公司續簽金融服務協議

時間: 2019-08-26 17:25 作者:大發黃金版登錄 來源:dafa888黃金版手機官網 點擊: 次

 
原標題:西部建設:關于與中建財務有限公司續簽金融服務協議的公告


證券代碼:002302 證券簡稱:西部建設 公告編號:2019—054





關于與中建財務有限公司續簽金融服務

協議的公告



本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、准確、完整,
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。




一、關聯交易概述

中建西部建設股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆十四次
董事會會議、2018年第三次臨時股東大會審議通過了《關于與中建
財務有限公司續簽金融服務協議的議案》,大發黃金版登錄,同意與中建財務有限公司
簽訂金融服務協議,協議有效期一年。具體內容詳見公司2018年9
月12日登載在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮
資訊網()上的《關于與中建財務有限公司續簽
金融服務協議的公告》。該協議即將到期,爲保證2019年度資金需
求,公司擬與中建財務有限公司續簽金融服務協議,協議有效期一年。


公司于2019年8月22日召開第六屆二十二次董事會會議,審議
通過了《關于與中建財務有限公司續簽金融服務協議的議案》。關聯
董事吳文貴、吳志旗在表決過程中依法對該議案進行了回避。公司獨
立董事對該議案進行了事先認可並發表了明確同意的獨立意見。此項


交易尚須獲得股東大會的批准,與該關聯交易有利害關系的關聯人將
放棄在股東大會上對該議案的投票權。


本次交易構成關聯交易,但不構成《上市公司重大資産重組管理
辦法》規定的重大資産重組。


二、關聯方基本情況

名 稱:中建財務有限公司

統一社會信用代碼:91110000100018144H

法定代表人:鄢良軍

住 所:北京市朝陽區安定路5號院3號樓30層01單元

注冊資本:人民幣600,000萬元

經營範圍:對成員單位辦理財務和融資顧問、信用鑒證及相關的
咨詢、代理業務;協助成員單位實現交易款項的收付;經批准的保險
代理業務;對成員單位提供擔保;辦理成員單位之間的委托貸款;對
成員單位辦理票據承兌與貼現;辦理成員單位之間的內部轉賬結算及
相應的結算、清算方案設計;吸收成員單位的存款;對成員單位辦理
貸款及融資租賃;從事同業拆借;有價證券投資(股票投資除外);
上述業務的本外幣業務。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活
動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營
活動;不得從事本市産業政策禁止和限制類項目的經營活動。)

中建財務有限公司爲中國建築集團有限公司的所屬子公司,與公
司受同一實際控制人中國建築集團有限公司控制。


三、交易的定價政策及定價依據


此次關聯交易,雙方遵循公平、公正、公開、協商一致的原則,
按照不高于市場公允價格或國家規定的標准收取相關費用。


四、交易協議的主要內容

中建財務有限公司根據銀監會批准的經營範圍,擬向公司及所屬
子公司提供以下金融服務業務:

1.存款服務:存款利率在滿足人民銀行相關規定的基礎上,參照
同期中國國內主要商業銀行同類存款的存款利率執行。


2.信貸服務:信貸利率及費率,在滿足中國人民銀行有關貸款利
率相關規定的基礎上不高于甲方在其它國內金融機構取得的同類同
期同檔次信貸利率及費率最高水平。


3.結算服務:結算費用按雙方約定的收費標准執行,收取的費用
不高于國內金融機構提供的同類服務費標准。


4.其他金融服務:按照不高于市場公允價格或國家規定的標准收
取相關費用。


五、交易的目的和對公司的影響

中建財務有限公司爲公司及所屬子公司提供金融服務,有利于拓
寬融資渠道,提高資金使用效率,爲公司長遠發展提供資金支持,符
合公司經營發展需要。


六、與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額

2019年年初至2019年6月30日止,公司與實際控制人中國建
築集團有限公司及其所屬企業發生日常關聯交易金額爲64.60億元;
非日常關聯交易金額爲53.27億元。具體情況如下:


單位:億元

關聯交易類別

關聯交易方

截止2019年
6月30日實
際發生金額

日常關聯
交易

銷售(含銷售商品混凝土、外加劑
及水泥等産品,提供相關服務等)

實際控制人及其所屬企
業,聯營企業和天山股份

2.59

采購(含購買水泥、其他原材料等,
購買或租賃土地、設備和房屋等,
接受建造服務、設計服務和物流服
務等)

實際控制人及其所屬企
業,聯營企業和天山股份

62.01

小 計



64.60

非日常關
聯交易

與關聯方資金拆借

中建財務有限公司

18.32

辦理存款、結算業務

中建財務有限公司

34.95

小 計



53.27



上述關聯交易審批情況:

1.公司第六屆十九次董事會會議、2018年度股東大會審議通過
了《關于2019年度日常關聯交易預測的議案》,詳見2019年4月2
日登載在《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》和巨潮資訊網
()上的《關于2019年度日常關聯交易預計的公
告》。


2.公司第六屆十四次董事會會議、2018年第三次臨時股東大會
審議通過了《關于與中建財務有限公司續簽金融服務協議的議案》,
詳見2018年9月12日登載在《證券時報》《上海證券報》《中國證
券報》和巨潮資訊網上的《關于與中建財務有限公司續簽金融服務協
議的公告》。


3.公司第六屆十八次董事會會議、2018年第五次臨時股東大會
審議通過《關于在中建財務有限公司辦理存款、結算業務暨關聯交易
的議案》,詳見2018年12月12日登載在《證券時報》《上海證券
報》《中國證券報》和巨潮資訊網上的《關于與中建財務有限公司辦


理存款、結算業務暨關聯交易的公告》。


七、獨立董事事前認可及獨立意見

經公司獨立董事事先認可,同意將該議案提交公司董事會審議,
並于董事會審議通過後提交股東大會審議。


公司獨立董事就該議案涉及的關聯交易事項並發表了獨立意見,
認爲:公司與中建財務有限公司續簽金融服務協議,接受其提供的各
項金融服務,符合公司經營發展需要,所涉關聯交易依據市場價格定
價,定價合法、公允,不存在損害公司和股東,特別是中小者股東利
益的情形。公司董事會在審議該議案時,關聯董事在表決時予以回避,
表決程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定,同意公司與中
建財務有限公司續簽金融服務協議,並將該議案提交股東大會審議。


八、備查文件

1.公司第六屆二十二次董事會決議。


2.公司第六屆十九次監事會決議。


3.獨立董事關于第六屆二十二次董事會相關事項的事前認可意
見。


4. 獨立董事關于第六屆二十二次董事會相關事項的獨立意見。




特此公告。


中建西部建設股份有限公司

董 事 會

2019年8月23日


  中財網

(責任編輯:admin)

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